در یک نگاه
- توسعه‌دهندگان Samourai Wallet، کیون رودریگز و ویلیام لونرگان هیل، با درخواست دادستان‌های آمریکا برای حداکثر پنج سال زندان مواجه هستند.
- دادستانی ادعا می‌کند که این دو نفر عمداً Samourai Wallet را به ابزاری برای پولشویی مجرمان تبدیل کرده‌اند و به پیامی اشاره دارد که رودریگز در آن، میکس کردن را پولشویی بیت‌کوین تعریف کرده است.
- متهمان به جرائم توطئه اعتراف کرده و پذیرفته‌اند که مجرمان از این پلتفرم برای پولشویی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر و هک استفاده کرده‌اند.
- این پرونده شباهت‌هایی با محکومیت رومان استورم، توسعه‌دهنده Tornado Cash، که با اتهامات مشابهی روبرو بود، دارد.
- جلسه رسیدگی به پرونده رودریگز در ۶ نوامبر و هیل در ۷ نوامبر برگزار خواهد شد.
توسعه‌دهندگان Samourai Wallet در برابر درخواست دادستانی برای مجازات ایستادگی می‌کنند
کیون رودریگز و ویلیام لونرگان هیل، توسعه‌دهندگان Samourai Wallet، به شدت در برابر درخواست دادستان‌های آمریکا برای صدور حکم پنج سال زندان مقاومت می‌کنند. این درگیری حقوقی به عنوان یکی از قاطع‌ترین اقدامات دولت علیه توسعه‌دهندگان ارز دیجیتال تا به امروز محسوب می‌شود.
دادستانی ادعای طراحی عمدی پلتفرم برای مقاصد مجرمانه را مطرح کرد
مقامات آمریکایی به دنبال صدور حداکثر مجازات پنج سال زندان برای هر دو بنیان‌گذار هستند. آن‌ها رودریگز و هیل را به طراحی و ترویج عمدی یک سرویس میکس رمزارز با هدف تسهیل پولشویی صدها میلیون دلار وجوه نامشروع متهم می‌کنند. دادستان‌ها ادعا می‌کنند که این دو نفر، مجرمان را تشویق و ترغیب کرده‌اند تا از قابلیت‌های این پلتفرم برای پنهان کردن فعالیت‌های مالی خود استفاده کنند.
در یادداشت ارسالی روز جمعه، به مکالمه‌ای در واتس‌اپ در سال ۲۰۱۸ اشاره شده که در آن رودریگز ظاهراً «میکس کردن» را «پولشویی برای بیت‌کوین» توصیف کرده است. این سند همچنین بیان می‌کند که متهمان بیش از ۶.۳ میلیون دلار کارمزد از این تراکنش‌های نامشروع Samourai کسب کرده‌اند که ارزش تقریبی آن‌ها امروز به دلیل افزایش قیمت بیت‌کوین به ۲۶.۹ میلیون دلار رسیده است.
💡 این پرونده نه تنها بر مسئولیت توسعه‌دهندگان در قبال استفاده‌های غیرقانونی از محصولاتشان تأکید می‌کند، بلکه به پیچیدگی‌های قانونی مربوط به ابزارهای حفظ حریم خصوصی در فضای رمزارزها نیز اشاره دارد.
در ماه جولای، هم رودریگز و هم هیل به جرائم توطئه اعتراف کردند. آن‌ها پذیرفتند که افرادی که در فعالیت‌هایی مانند قاچاق مواد مخدر و هک دست داشته‌اند، از Samourai Wallet برای پولشویی درآمدهای مجرمانه خود استفاده کرده‌اند.
در ازای اعتراف به گناه، دادستان‌ها اتهامات سنگین‌تری از جمله توطئه برای پولشویی، توطئه برای نقض تحریم‌ها و تخلفات مربوط به اخذ مجوز فدرال را کنار گذاشتند. جلسه رسیدگی به وضعیت رودریگز قرار است در تاریخ ۶ نوامبر ساعت ۱۱:۰۰ صبح به وقت شرقی و جلسه رسیدگی به پرونده هیل روز بعد برگزار شود. دادستانی خواستار اجرای کامل دوره پنج ساله حبس است که حداکثر مجازات طبق قانون ۱۸ U.S.C. § 371 برای اداره یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز محسوب می‌شود.
پرونده Samourai Wallet یادآور چالش‌های قانونی Winter Cash است
چالش حقوقی پیش روی بنیان‌گذاران Samourai Wallet شباهت‌هایی با پرونده رومان استورم، توسعه‌دهنده Tornado Cash، که در ماه اوت به اتهام توطئه برای اداره یک شرکت انتقال پول بدون مجوز محکوم شد، دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر در آگوست ۲۰۲۲، Tornado Cash را تحریم کرده بود، اما این تحریم‌ها بعدها باطل شدند، در حالی که روند رسیدگی کیفری ادامه یافت.
ماه گذشته، رومان استورم از قاضی فدرال درخواست کرد تا اتهاماتش رد شود و فرصتی برای اعاده حیثیت به او داده شود. این اتهامات حداکثر پنج سال زندان را به همراه دارد. با این حال، هیئت منصفه نتوانست در مورد جدی‌ترین اتهامات: توطئه برای پولشویی و فرار از تحریم‌ها، که مجموعاً حداکثر ۴۰ سال زندان را در پی دارد، به اجماع برسد. دادستان‌ها هنوز در حال بررسی این موضوع هستند که آیا پرونده استورم را مجدداً پیگیری خواهند کرد یا خیر.
💡 تیم حقوقی استورم به دنبال تبرئه او در هر سه مورد اتهامی است. آن‌ها استدلال می‌کنند که شواهد ارائه شده در طول محاکمه سه هفته‌ای، قصد مجرمانه را ثابت نکرده و پرونده نباید در نیویورک مورد محاکمه قرار می‌گرفت. در صورت موفقیت، این اولین بار نخواهد بود که وکیل ارشد استورم موفق شده نظر قاضی را برای ابطال رأی هیئت منصفه در یک پرونده کیفری جلب کند.
جمع‌بندی
روند حقوقی علیه کیون رودریگز و ویلیام لونرگان هیل، توسعه‌دهندگان Samourai Wallet، به مرحله صدور حکم نزدیک می‌شود و دادستان‌ها به دنبال حداکثر مجازات پنج سال زندان هستند. اعتراف آن‌ها به جرائم توطئه ناشی از ادعاهای طراحی عمدی پلتفرمی است که پولشویی مجرمانه را تسهیل می‌کرده است. این پرونده مهم همچنان چشم‌انداز قانونی در حال تحول پیرامون میکسرهای رمزارزی و مسئولیت‌پذیری توسعه‌دهندگان را برجسته می‌کند.