نکات کلیدی
- رشد امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) متأسفانه کلاهبرداران را جذب کرده و منجر به افزایش طرح‌های کلاهبرداری «کلاهبرداری خلعتی» (Rug Pull) شده است.
- طرح‌های کلاهبرداری خلعتی معمولاً شامل ایجاد توکن‌های بی‌ارزش، فریب سرمایه‌گذاران با دارایی‌های ارزشمند و سپس تخلیه استخر نقدینگی است.
- شناسایی کلاهبرداری‌های احتمالی نیازمند بررسی عمیق اصول پروژه و اقدامات توسعه‌دهندگان است.
- پیاده‌سازی اقدامات امنیتی قوی و انجام بررسی‌های دقیق برای کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری‌های DeFi ضروری است.
آشنایی با کلاهبرداری‌های خلعتی در DeFi
گسترش سریع امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، در حالی که فرصت‌های جدیدی را ارائه می‌دهد، متأسفانه به بستری برای فعالیت‌های کلاهبردارانه نیز تبدیل شده است. فقدان نظارت نظارتی سنتی در این بخش نوظهور، بازیگران مخرب را برای سوء استفاده از سرمایه‌گذاران ناآگاه از طریق طرح‌های مختلف کلاهبرداری رمزارزی جذب می‌کند. در میان این طرح‌ها، «کلاهبرداری خلعتی» (Rug Pull) یکی از شایع‌ترین و مخرب‌ترین‌ها است.
گزارش‌های اخیر روند نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهند: در حالی که ممکن است فعالیت‌های کلاهبردارانه کلی مرتبط با رمزارزها در برخی مناطق رو به کاهش باشد، کلاهبرداری‌های خلعتی خاص DeFi، به‌ویژه در سال ۲۰۲۱، افزایش چشمگیری داشته‌اند. این موضوع نیاز حیاتی به اطلاع‌رسانی و هوشیاری سرمایه‌گذاران را برجسته می‌کند.
یک کلاهبرداری خلعتی معمولاً به این صورت عمل می‌کند که ابتدا بازیگران مخرب توکنی با ارزش ذاتی کم یا هیچ ایجاد می‌کنند. سپس این توکن جدید، که اغلب با هیاهو تبلیغ می‌شود، در یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) فهرست شده و در یک استخر نقدینگی قرار می‌گیرد. کلاهبرداران سپس به‌طور فعال از سرمایه‌گذاران می‌خواهند که دارایی‌های ارزشمند خود، مانند اتر (ETH)، را به این استخر نقدینگی واریز کنند، اغلب با وعده بازدهی بالا. با واریز توکن‌های ارزشمندتر، قیمت توکن کلاهبرداری به‌طور مصنوعی افزایش می‌یابد. در مقطعی از پیش تعیین شده، کلاهبرداران به‌طور ناگهانی تمام توکن‌های ارزشمند را از استخر نقدینگی خارج کرده و سرمایه‌گذاران را با انبوهی از توکن‌های کلاهبرداری بی‌ارزش و خودشان را با وجوه سرقت شده رها می‌کنند.
راهکارهای شناسایی و اجتناب از کلاهبرداری‌های خلعتی
ناوبری ایمن در چشم‌انداز DeFi نیازمند یک رویکرد فعال برای شناسایی کلاهبرداری‌های بالقوه خلعتی قبل از سرمایه‌گذاری است. با درک نحوه عملکرد این کلاهبرداری‌ها و اجرای استراتژی‌های کلیدی بررسی دقیق، سرمایه‌گذاران می‌توانند ریسک خود را به‌طور قابل توجهی کاهش دهند.
Cointelegraph، با همکاری دو کارشناس مجرب DeFi، چندین نکته عملی را برای کمک به سرمایه‌گذاران در شناسایی علائم هشدار دهنده کلاهبرداری خلعتی و محافظت از سرمایه‌هایشان در اکوسیستم DeFi ارائه کرده است.
تحلیل نقدینگی پروژه
💡 یکی از حیاتی‌ترین شاخص‌ها، نقدینگی قفل شده در قراردادهای هوشمند پروژه است. اگر بخش قابل توجهی از نقدینگی برای مدت طولانی قفل نشده باشد، یا اگر نقدینگی عمدتاً در اختیار چند کیف پول ناشناس باشد، این می‌تواند یک پرچم قرمز باشد.
بررسی دقیق قراردادهای هوشمند
📍 با وجود پیچیدگی، بررسی کد قرارداد هوشمند پروژه می‌تواند آسیب‌پذیری‌ها یا عملکردهای پنهانی را که برای تسهیل کلاهبرداری خلعتی طراحی شده‌اند، آشکار کند. پروژه‌هایی که توسط شرکت‌های شخص ثالث معتبر حسابرسی شده‌اند، معمولاً ایمن‌تر تلقی می‌شوند، اگرچه حتی قراردادهای حسابرسی شده نیز می‌توانند به خطر بیفتند.
تحقیق در مورد توزیع و مالکیت توکن
✅ مبدأ و توزیع توکن‌های پروژه مهم هستند. اگر درصد بالایی از توکن‌ها در اختیار تیم توسعه یا چند سرمایه‌گذار اولیه باشد، آن‌ها می‌توانند به‌طور بالقوه دارایی‌های خود را بفروشند، قیمت را سقوط دهند و یک کلاهبرداری خلعتی ملایم را اجرا کنند. ناشناس بودن تیم توسعه نیز یک نگرانی قابل توجه است.
مشارکت جامعه و شفافیت
📊 یک پروژه واقعی DeFi معمولاً جامعه‌ای فعال و شفاف را پرورش می‌دهد. مراقب پروژه‌های با ارتباطات محدود، گروه‌های چت به‌شدت سانسور شده، یا اتکای بیش از حد به هیاهو و بازاریابی بدون به‌روزرسانی‌های توسعه‌ای قابل توجه باشید. مشارکت واقعی شامل پاسخگویی به سوالات دشوار و ارائه نقشه‌های راه روشن است.
بازدهی‌ها و وعده‌های غیرواقعی
📌 در حالی که DeFi بازدهی بالایی ارائه می‌دهد، طرح‌هایی که بازدهی‌های فوق‌العاده بالا و تضمین شده را با توضیح کم وعده می‌دهند، اغلب بیش از حد خوب به نظر می‌رسند. این وعده‌های ناپایدار اغلب برای کشاندن سرمایه‌گذاران به سناریوی کلاهبرداری خلعتی استفاده می‌شوند.
جمع‌بندی
افزایش طرح‌های کلاهبرداری خلعتی در DeFi، نیاز به افزایش آگاهی و احتیاط سرمایه‌گذاران را ضروری می‌سازد. با تحقیق دقیق در مورد اصول پروژه، بررسی دقیق کد قراردادهای هوشمند، درک توکنومیک و ارزیابی شفافیت تیم، سرمایه‌گذاران می‌توانند بهتر از خود در برابر این طرح‌های کلاهبردارانه محافظت کنند. اولویت دادن به امنیت و انجام بررسی‌های دقیق برای مشارکت ایمن در فضای امور مالی غیرمتمرکز امری حیاتی است.