نکات کلیدی
- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، بنیان‌گذار صرافی ارز دیجیتال بایننس، را مورد عفو کامل قرار داد و حکم پولشویی فدرال او را عملاً پاک کرد.
- گزارش‌هایی مبنی بر معاملات تجاری بین نهادهای مرتبط با ترامپ و بایننس منتشر شده که نگرانی‌هایی را در مورد تضاد منافع احتمالی و تبانی در روند عفو ایجاد کرده است.
- منتقدان به شدت مخالفت کرده و این عفو را منزجرکننده و نمونه‌ای آشکار از سیاست پرداخت در ازای جرم خوانده‌اند، که نفوذ منافع مالی بر عدالت را برجسته می‌سازد.
- این عفو، سابقه مهمی در مقررات‌گذاری حوزه رمزارزها ایجاد می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه قدرت سیاسی می‌تواند بر نتایج پرونده رهبران صنعت محکوم تأثیر بگذارد.
ترامپ، بنیان‌گذار بایننس را عفو کامل کرد
در تاریخ ۲۳ اکتبر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده، چانگ‌پنگ ژائو، معروف به CZ، بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق بایننس را مورد عفو کامل و بی‌قید و شرط قرار داد. بایننس همچنان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات است و طبق گزارش‌ها، روزانه ده‌ها میلیارد دلار معامله را پردازش می‌کند.
عفو CZ در پی سال‌ها بررسی شدید از سوی نهادهای نظارتی آمریکا صورت گرفت که بایننس را به نقض قوانین ضدپولشویی و تسهیل تراکنش با نهادهای تحریم‌شده متهم کرده بودند. سازمان‌های آمریکایی تحقیقات موازی را از سال ۲۰۲۱ آغاز کرده بودند.
در نوامبر ۲۰۲۳، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری به طور مشترک اعلام کردند که بایننس با تسهیل معاملات مرتبط با سازمان‌های تروریستی و مناطق ممنوعه، قانون حمایت از بانک (Bank Secrecy Act) و برنامه‌های تحریم آمریکا را نقض کرده است. وزارت دادگستری به صراحت اعلام کرد که بایننس برای کسب سود، چشم خود را بر تعهدات قانونی‌اش بسته و اجازه عبور وجوه غیرقانونی را از طریق پلتفرم خود داده است.
CZ شخصاً در نوامبر ۲۰۲۳ به عدم رعایت برنامه مؤثر ضد پولشویی، که تخلفی جنایی تحت قانون حمایت از بانک محسوب می‌شود، اعتراف کرد. به عنوان بخشی از توافق اعتراف خود، او از سمت مدیرعاملی استعفا داد و موافقت کرد ۵۰ میلیون دلار جریمه بپردازد. خود بایننس نیز به جرایم جنایی از جمله تبانی برای نقض قانون حمایت از بانک، فعالیت به عنوان کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز و نقض قانون قدرت‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی اعتراف کرد. تسویه حساب این شرکت با مقامات آمریکایی بالغ بر ۴.۳ میلیارد دلار جریمه بود که یکی از بزرگترین پرونده‌های حل و فصل جنایی شرکتی در تاریخ محسوب می‌شود. CZ متعاقباً در آوریل ۲۰۲۴ به چهار ماه زندان محکوم شد و پس از گذراندن دوره محکومیت خود در سپتامبر ۲۰۲۴ آزاد گردید.
💡 این اولین بار نیست که پرزیدنت ترامپ از اختیارات عفو خود در پرونده‌های مربوط به دارایی‌های دیجیتال استفاده می‌کند. در ۲۱ ژانویه، او راس اولبریشت، بنیان‌گذار بازار دارک‌نت سیلک رود را که بیش از ۲۰۰ میلیون دلار تراکنش غیرقانونی را از طریق بیت‌کوین (BTC) تسهیل کرده بود، عفو کرد.
مسیر منجر به عفو
حدس و گمان‌ها در مورد عفو احتمالی ریاست‌جمهوری برای CZ از اوایل سال ۲۰۲۵، عمدتاً در شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های صنعت رمزارز منتشر شد. این شایعات حاکی از آن بود که تیم ترامپ به طور غیررسمی گزینه‌های عفو برای بنیان‌گذار بایننس را بررسی می‌کردند. در ابتدا به عنوان حرف‌های بی‌اساس رد شد، اما زمانی که رسانه‌های معتبر شروع به گزارش‌دهی در مورد تحولات پشت پرده کردند، این شایعات به شدت قوت گرفتند.
در مارس ۲۰۲۵، وال استریت ژورنال گزارش داد که اعضای خانواده دونالد ترامپ با نمایندگان بایننس گفتگو کرده‌اند. این گزارش همچنین نشان داد که CZ فعالانه به دنبال دریافت عفو ریاست‌جمهوری است. دو ماه بعد، در می ۲۰۲۵، CZ تأیید کرد که تیم حقوقی او به طور رسمی درخواست عفو را ارائه کرده است و توضیح داد که در حالی که بحث‌های اولیه رد شده بودند، درخواست رسمی در اواخر مارس یا اوایل آوریل ثبت شده است.
پس از این تحولات، در ۱۴ می، چندین سناتور آمریکایی از جمله الیزابت وارن، نامه‌هایی به وزارت دادگستری و کاخ سفید ارسال کردند و خواستار شفافیت در مورد روند عفو شدند. سناتورها به طور خاص درخواست اسناد مربوط به هرگونه ارتباط در مورد عفو را داشتند و بر تضاد منافع بالقوه بین محکومیت CZ، منافع مالکیتی ادامه‌دار او در بایننس و درخواست او برای عفو تأکید کردند.
در اکتبر ۲۰۲۵ گزارش‌هایی دوباره منتشر شد مبنی بر اینکه کاخ سفید در حال بررسی اعطای عفو به CZ است. این ادعاها در میان افزایش پوشش رسانه‌ای پرونده او مطرح شد. این عفو به طور رسمی در ۲۳ اکتبر، تنها یک روز پس از امضای آن، اعلام شد. بیانیه‌ای از سوی کاخ سفید، تصمیم پرزیدنت ترامپ را اعمال اختیارات قانونی او دانست و این اقدام را اصلاح آنچه پیگرد قانونی توسط دولت بایدن در جنگ آنها با رمزارزها نامید، توصیف کرد.
✅ در همان روز که عفو اعلام شد، سناتور الیزابت وارن رسماً این تصمیم را محکوم کرد. او استدلال کرد که CZ به جرم پولشویی اعتراف کرده، متعاقباً ابتکار عمل استیبل‌کوین ترامپ را تأمین مالی کرده و به طور فعال برای عفو خود لابی کرده است. وارن هشدار داد که اگر کنگره در برابر چنین تبادل نفوذی اقدام نکند، در عادی‌سازی فساد همدست محسوب خواهد شد.
ارتباطات تجاری مرتبط با بایننس پس از عفو
روایت پیرامون عفو CZ با ظهور گزارش‌هایی در مورد ارتباطات تجاری بین نهادهای مرتبط با ترامپ و بایننس تشدید شد. آدام کوکران، سرمایه‌گذار برجسته اتریوم (ETH) و سرمایه‌گذار خطرپذیر، ترامپ و CZ را به اقدام هماهنگ متهم کرد و این عفو را حتی برای ترامپ منزجرکننده خواند.
کوکران در پلتفرم X ادعا کرد که CZ به گروه‌هایی مانند حماس و گروه واگنر اجازه استفاده از بایننس را داده است. او همچنین ادعا کرد که بایننس بعداً با شرکت ترامپ، World Liberty Financial (WLFI)، برای راه‌اندازی یک استیبل‌کوین جدید همکاری کرده است. علاوه بر این، کوکران اظهار داشت که بایننس با Dominari Holdings، شرکتی مرتبط با پسران ترامپ که از برج ترامپ فعالیت می‌کند، همکاری کرده و از طریق YZi Labs در این سرمایه‌گذاری‌ها مشارکت داشته است. او نتیجه گرفت که زمان‌بندی عفو، واضح‌ترین مورد از پرداخت در ازای جرم بوده است. ادعاهای کوکران به دلیل همسویی با اسناد عمومی و افشاهای رسمی، خود به شدت مورد توجه قرار گرفت.
اولین ارتباط قابل توجه در آوریل ۲۰۲۵ زمانی آشکار شد که World Liberty Financial، که توسط دونالد ترامپ و پسرانش تأسیس شده است، راه‌اندازی یک استیبل‌کوین با پشتوانه دلار به نام USD1 (USD1) را اعلام کرد. این شرکت ادعا کرد که این استیبل‌کوین کاملاً توسط اوراق خزانه آمریکا و معادل‌های نقدی پشتیبانی می‌شود. اسناد شرکت نشان داد که USD1 هم در شبکه‌های اتریوم و هم در Binance Smart Chain فعالیت خواهد کرد و در زیرساخت بایننس گنجانده می‌شود.
در می ۲۰۲۵، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه MGX Fund Management Limited مستقر در ابوظبی قصد دارد از USD1 برای تسهیل سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در بایننس استفاده کند. زاک ویتکوف، یکی از بنیان‌گذاران World Liberty Financial، این معامله را رأی اعتماد استراتژیک به بایننس و اکوسیستم استیبل‌کوین مرتبط با آمریکا توصیف کرد. این تراکنش شامل پروژه رمزارز خانواده ترامپ، یک سرمایه‌گذار خارجی مرتبط با صندوقهای دولتی و خود بایننس بود.
⚡ این تفاهم به سرعت توجه کنگره را جلب کرد. در ژوئن ۲۰۲۵، سناتورها الیزابت وارن و جف مرکلی نامه‌هایی به MGX و بایننس ارسال کردند و بیان داشتند که پرزیدنت دونالد ترامپ و خانواده‌اش از نظر مالی با World Liberty Financial مرتبط هستند، به این معنی که رئیس‌جمهور از استفاده شرکت‌های شما از USD1 در این معامله سود خواهد برد. این مکاتبات به طور رسمی ایجاد کرد که خانواده رئیس‌جمهور وقت می‌توانست از یک معامله چند میلیارد دلاری شامل بایننس سود ببرد.
ارتباطات بیشتر در اکتبر ۲۰۲۵ زمانی عمومی شد که بلومبرگ لاو گزارش داد که زیرمجموعه‌ای از Dominari Holdings Inc.، یک شرکت سرمایه‌گذاری با ارتباطات شناخته شده با پسران ترامپ، اریک ترامپ و دونالد ترامپ جونیور، وارد شراکت با یک پروژه بلاک‌چین شده است که توسط دفتر خانواده CZ پشتیبانی می‌شود. این شراکت با هدف توسعه زیرساخت برای دارایی‌های دیجیتال و صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) انجام شد. این پروژه که با نام Hemi blockchain شناخته می‌شود، به عنوان یک شبکه برنامه‌نویسی بیت‌کوین توصیف شد. Dominari Securities، زیرمجموعه‌ای از Dominari Holdings، سرمایه‌گذاری استراتژیکی در Hemi انجام داد و هر دو نهاد قصد داشتند پلتفرم خزانه‌داری دارایی دیجیتال و ETF را به طور مشترک راه‌اندازی کنند.
بلومبرگ خاطرنشان کرد که Dominari از برج ترامپ فعالیت می‌کند، پسران ترامپ را در مقام مشاور یا سهامدار دارد و به طور گسترده به عنوان مرتبط با ترامپ شناخته می‌شود، بنابراین ارتباط دیگری بین کسب‌وکارهای مرتبط با ترامپ و نهادهای مرتبط با CZ ایجاد می‌کند. در حالی که هیچ سابقه عمومی مبادله مستقیم لطف را تأیید نمی‌کند، روابط تجاری همپوشان و عفو متعاقب آن، انتقاداتی را از سوی سیاست‌گذاران و ناظران صنعت برانگیخته است که استدلال می‌کنند روند وقایع، خطوط بین قدرت سیاسی و منافع مالی شخصی را محو می‌کند.
یک نقطه عطف جدید در پرونده‌های عفو رمزارز
عفو ریاست‌جمهوری به درگیری‌های قانونی CZ پایان می‌دهد، اما همزمان بحث‌ها را در مورد آینده احتمالی او در دنیای شرکت‌ها دوباره باز می‌کند. استعفای او از بایننس در نوامبر ۲۰۲۳ یکی از شروط توافق اعتراف او با وزارت دادگستری بود که او را ملزم می‌کرد پس از اعتراف به نقض قانون حمایت از بانک، از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کند.
با پاک شدن محکومیت او، هیچ مانع قانونی ظاهری وجود ندارد که مانع از پیوستن احتمالی CZ به بایننس یا پذیرش نقشی رهبری در پروژه‌های مرتبط شود. هرگونه بازگشت احتمالی به تصمیمات هیئت مدیره شرکت و تأیید رگولاتورها در حوزه‌های قضایی که بایننس در آن فعالیت می‌کند، به ویژه در بازارهایی که نظارت بر چارچوب انطباق آن ادامه دارد، بستگی خواهد داشت.
این عفو، پیشینه رویه‌ای مهمی برای صنعت دارایی دیجیتال ایجاد می‌کند. این نشان می‌دهد که عفو ریاست‌جمهوری می‌تواند فراتر از ارائه تسکین شخصی باشد و به طور بالقوه مسیرهای شغلی افراد مشهوری را که قبلاً به جرایم مالی محکوم شده‌اند، تغییر دهد.
جمع‌بندی
عفو کامل چانگ‌پنگ ژائو توسط دونالد ترامپ، نقطه پایانی بر پرونده قضایی اوست، اما در عین حال بحث‌های فراوانی را در مورد ارتباط احتمالی منافع مالی و سیاسی و تأثیر آن بر نظام قضایی برانگیخته است. این رویداد چشم‌انداز جدیدی را برای رویکرد به جرایم مالی در صنعت رمزارز ترسیم می‌نماید.